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黄金卖给银行(黄金卖给银行会收个人所得税吗)

日期:2023年06月17日 01:26 浏览量:3

朝阳人民又立下了汗马功劳,这次是抓到了网诈份子。

他们通过购买黄金的方式洗钱。 不料被警惕性最高的朝阳人发现,及时报警,将罪犯抓获,为百姓挽回了损失。

男子花400万买光金条,店员果断报警,通过买黄金洗钱转移黑市卖

在北京朝阳区望京的一家商场内,一名戴着口罩和眼镜的男子直奔金店柜台,花费300多元将商场内的黄金买断。

店员很惊讶。 没想到过了几天,男人又来到了商场,走进了另一家金店,想买百万的黄金,又要进行扫柜,而之前的事情已经传遍了整个商场。 所有人都已经非常警惕了。

店员边卖黄金边向朝阳分局南湖派出所报了警。 结果,民警来到店内将男子抓获,在背包内查获大量现金和黄金。

警方介绍,骗子转移非法资金的难度越来越大,因为黄金价格高,容易变卖,于是有人萌生了“黄金洗钱”的念头。

“买金”人员多次使用多张银行卡,在不同的黄金销售店购买大量黄金产品。 得手后,专人将金条送到黑市套现,并转移涉案资金。

男子花400万买光金条,店员果断报警,通过买黄金洗钱转移黑市卖

接到金店报警后,民警迅速赶来,将男子控制住。

在王某的背包中,民警查获大量现金和黄金。 最终,王某因涉嫌包庇、隐瞒犯罪所得,被朝阳警方依法刑事拘留。 原来,这是不法分子洗钱的新途径。

这类不法分子与境外网络诈骗团伙勾结,持有大量银行卡。 境外网络诈骗犯罪团伙得逞后,通过层层转移,将被骗者的钱财转移到他们手中的卡上。

他们要么用银行卡去商场淘金,要么用ATM机提取大量现金,然后洗钱。 最后,他手里的黄金又被卖给了外地的一家回收店,钱就这样洗了。

男子花400万买光金条,店员果断报警,通过买黄金洗钱转移黑市卖

现在开户量大,现金管控也比较严格,不法分子生怕从ATM机上取的现金重新存入别人的银行卡,被人发现。

因此,他们会采用购买现金,然后异地变卖赃物的方式,让金店老板将追回的钱转到他指定的账户中。 这是另一种新的洗钱方式。

但如果跟朝阳群众比,那简直是瞎了眼。

朝阳人警惕性高,见多识广。 针对这一犯罪套路,他们在稳定嫌疑人的同时及时报警,想逃也逃不掉。 再给朝阳群众点个赞,全国各地要向朝阳群众学习!

店员是可敬的。 按理说,不管是谁买的,都足够赚钱了。 不知道客户的钱从哪里来。 但这是良心!

男子花400万买光金条,店员果断报警,通过买黄金洗钱转移黑市卖

社会上总是有很多好人!想住酒店的时候,服务员发现走错路了就报了警。 原来,住户遭遇了电信诈骗。

老人去银行取钱,工作人员发现老人受骗拒绝取款,还报了警!

我也遇到过这种事情。 20多年前,我坐公交车的时候,扒手很猖獗。

我被扒手盯上了,但我不知道。 一位女乘客突然对我说,你应该在这一站下车,说着就使了个眼色。 我愣了一下,才知道是好心人提醒了我! 我下了车,用眼神表示感谢!

这家金店报警,被骗的人要挽回多少损失,值得尊重!

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文章来源: 潇潇
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