深圳奇信建设集团有限公司(深圳奇信建设集团有限公司总公司)

日期：2023年07月08日 15:14 浏览量：1

证券代码：002781 证券简称：奇信股份公告编号：2019-083

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月9日召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于中止部分募投项目的议案》。根据行业发展现状，结合当前市场环境、政策变化及公司整体经营发展规划，为科学、审慎、有效地使用公司募集资金，公司董事会同意中止“建筑装饰部品部件模块化生产项目”和“设计研发培训中心建设项目”，对上述两个募投项目对应的在建工程停止施工，待公司管理层商讨论证出新的募集资金使用方案后再履行相关决策程序。本次中止部分募投项目的事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1375号）核准，公司首次公开发行5,625万股人民币普通股股票，其中发行新股4,500万股，老股转让1,125万股。每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币13.31元，募集资金总额为人民币59,895万元，扣除发行费用人民币6,781.75万元，实际募集资金净额为人民币53,113.25万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字【2015】15429号《验资报告》。

公司根据《募集资金管理制度》对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金实际使用情况

截止2019年6月30日，公司募集资金累计已投入人民币406,739,386.74元，募集资金账户余额为人民币29,673,743.70元（含利息收入）。此外，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金金额为人民币100,000,000.00元。

公司募集资金使用情况如下表：

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注：“建筑装饰部品部件模块化生产项目”和“设计研发培训中心建设项目”历次变更情况详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金投资项目实施内容及募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2017-173）和《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-126）。

二、中止部分募集资金投资项目的原因

随着近年来建筑行业增长减速甚至未来出现下滑，建筑装饰行业的市场环境发生较大变化，同时原材料价格波动及劳动力等成本不断攀升，预计“建筑装饰部品部件模块化生产项目”产能消化能力和潜在盈利规模较低，项目投产后预计效益无法达到预期，将造成公司资金和资源的浪费。另外，由于“设计研发培训中心建设项目”依托于“建筑装饰部品部件模块化生产项目”的顺利实施，以提高工作效率，达到“设计带动施工”、“材料促进升级”为目的，二者是互相配合，相辅相成的关系；随着“建筑装饰部品部件模块化生产项目”的中止，“设计研发培训中心建设项目”的可行性将大幅降低，为避免募集资金和资源的浪费，该项目亦随“建筑装饰部品部件模块化生产项目”一并暂时中止。

因此，根据目前建筑装饰发展现状，结合当前市场环境、政策变化及公司整体经营发展规划，为了维护公司和全体股东利益，降低募集资金投资风险，避免募集资金和资源的浪费，科学、审慎、有效地使用公司募集资金，公司拟中止“建筑装饰部品部件模块化生产项目”和“设计研发培训中心建设项目”，对上述两个募投项目对应的在建工程停止施工，待公司管理层商讨论证出新的募集资金使用方案后再行履行相关决策程序和信息披露义务。

三、本次中止部分募投项目对公司的影响

本次中止部分募投项目是根据行业发展现状，结合当前市场环境、政策变化及公司整体经营发展规划，审慎做出的决定，有利于降低募集资金投资风险，避免募集资金和资源的浪费，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次中止部分募投项目是根据行业发展现状，结合当前市场环境、政策变化及公司整体经营发展规划，审慎做出的决定，有利于降低募集资金投资风险，避免募集资金和资源的浪费，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

因此，我们一致同意本次中止部分募投项目并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次中止部分募投项目是根据行业发展现状，结合当前市场环境、政策变化及公司整体经营发展规划，审慎做出的决定，有利于降低募集资金投资风险，避免募集资金和资源的浪费，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次中止部分募投项目，并提交公司股东大会审议。

六、保荐机构专项意见

经核查，保荐机构认为：公司本次中止部分募投项目的事项已经由2019年9月9日召开第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，尚需股东大会审议通过；本次中止部分募投项目系基于募集资金投资项目实际实施情况进行的调整，符合公司的整体利益，不存在违规变更募集资金用途的情形，不存在损害股东利益的情形。该事项及决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。保荐机构对中止部分募投项目的事项无异议。

七、备查文件

1、《公司第三届董事会第四十五次会议决议》

2、《公司第三届监事会第二十八次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》

4、《安信证券股份有限公司关于深圳市奇信集团股份有限公司中止部分募投项目的核查意见》

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会

2019年9月9日