杭州永特电缆有限公司(杭州永特电缆有限公司招聘)

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-035

转债代码：113505 转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月6日以专人送达方式发出，会议于2018年4月12日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王进先生、陈丹红女士、阎孟昆先生以通讯表决方式参与表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金4,500.00万元人民币暂时补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特信息技术有限公司增资的议案》

同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司杭州永特信息技术有限公司进行增资，本次增资金额为4,900.00万元，其中增加注册资本2,000.00万元，增加资本公积2,900.00万元。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日于上海证券交易所网站发布的《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特信息技术有限公司增资的公告》及《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见》。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2018年4月12日