境外融资骗局(海外融资骗局)

日期：2023年05月04日 15:41 浏览量：1

近年来，随着互联网金融快速发展，区块链、虚拟货币、元宇宙等概念越来越受到关注，许多投资者都跃跃欲试，想通过炒虚拟货币实现“搏一搏单车变摩托”。不法分子借机打着“虚拟货币”的旗号从事传销、诈骗、洗钱、非法集资等违法犯罪活动，诱导投资者上当受骗。

基本案情

2022年7月，被告人全某某、宋某某以交易“USDT”币为由，通过境外聊天软件约被害人袁某某面对面交易。袁某某到达约定地点后进入全某某、宋某某驾驶的轿车后排落座，全某某便将装有人民币35万元的现金交给袁某某清点，袁某某清点无误后，让其朋友欧某某将价值人民币35万元、51929枚的“USDT”币转到全某某指定的账号。交易成功后，全某某等人以交易未成功为由将袁某某赶下车，携款驾车逃离现场。

霞山区检察院以诈骗罪依法对被告人全某某、宋某某提起公诉，霞山区法院对两名被告人均判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。

检察官说法

什么是“虚拟货币”？

虚拟货币是指非真实的货币。

1.虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位。根据中国人民银行发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

2.虚拟货币相关业务活动，包括兑换、买卖虚拟货币等都涉嫌非法金融活动。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法应当追究刑事责任。

3.境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

4.参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

虚拟货币是否受国家法律保护？

这个不能一概而论。单纯的持有虚拟货币是合法的，而且《关于防范比特币风险的通知》也明确了虚拟货币是虚拟商品的一种，也就是和Q币一样是有价值的。但是根据《关于防范代币发行融资风险的公告》，以发行虚拟货币名义进行融资、提供虚拟货币的交易平台、利用虚拟货币进行洗钱等行为，就是违法犯罪行为。

如何预防上当受骗？

1.增强风险防范意识。“币圈”鱼龙混杂、陷阱重重，投资者需谨慎识别，不参与虚拟货币交易投机炒作活动，防止个人财产权益受损。

2.树立正确投资理念。选择合法投资渠道，对超出自身认知范围的新鲜事物要保持警惕，不要相信高收益、高回报的投资承诺，妄想一夜暴富，牢记天上掉下来的往往是陷阱。

3.利用法律保护合法权益。炒作虚拟货币在我国本身就是违法行为，若被犯罪分子盯上，请保留交易记录、聊天记录、转账记录等证据，及时报警，通过法律途径维护自身合法权益。

境外融资骗局(海外融资骗局)

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