因违反财政性存款管理相关规定等 台州银行被罚450.7万元

北京8月19日消息 据人民银行杭州中心支行网站消息，近日人民银行杭州中支开出罚单，针对台州银行“违反财政性存款管理相关规定”等八项违法行为，对该行警告并罚款450.7万元。

（截图自人民银行杭州中心支行网站）

行政处罚信息公示表显示，台州银行存在八项违法行为：1.违反财政性存款管理相关规定。2.违反金融统计管理相关规定。3.（1）违反账户管理相关规定；（2）违反清算管理相关规定。4.违反货币金银管理相关规定。5.违反国库管理相关规定。6.违反征信管理相关规定。7.（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；（4）与身份不明的客户进行交易。8.违反金融消费权益保护管理相关规定。

针对上述违法行为，人民银行杭州中支对台州银行进行警告，并处罚款450.7万元。此外，台州银行7名有关责任人受到行政处罚：时任渠道管理部副总经理陈元理被警告并罚款7万元，时任渠道管理部柜面渠道管理岗陈万荣被罚款5万元，时任村居金融部兼渠道管理部总经理应光海被罚款2万元，时任法律合规部总经理杨文辉被罚2万元，时任营业部总经理陈卫民被罚1万元，时任路桥石曲支行行长周灵芝被罚1万元，时任渠道管理部第三方支付管理岗王益龙被警告并罚款5万元。

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