与身份不明的客户进行交易 重庆银行被罚395万
2023年07月12日 03:08
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北京6月20日消息 据央行重庆营管部网站消息，近日央行重庆营管部开出罚单，针对重庆银行与身份不明的客户进行交易等违法行为，对该行罚款395万元，对张琪等3名责任人合计罚款12万元。
（截图自央行重庆营管部网站）
行政处罚信息公示表显示，重庆银行共存在4项违法行为：未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。
针对上述违法行为，央行重庆营管部对重庆银行罚款395万元，对时任重庆银行运营管理部总经理张琪罚款5.5万元，对时任重庆银行内控合规部总经理吕克胜罚款2万元，对时任重庆银行个人银行部总经理廖艳梅罚款4.5万元。
重庆银行成立于1996年，是一家地方性国有股份制商业银行，先后于港交所和上交所挂牌上市。截至今年一季度末，重庆银行资产总额为6431.50亿元，同比增加3.91%；不良贷款率为1.30%，与上年末持平；拨备覆盖率为270.32%，较上年末下降3.69个百分点。一季度，重庆银行实现营业收入31.84亿元，同比下降12.91%；实现净利润14.90亿元，同比增长0.76%。
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