虚拟货币搬砖案件

2023年05月04日 14:42

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来源：深潮TechFlow

原文标题：住豪宅，开法拉利，涉案超1亿，“HT搬砖”诈骗团队被温州警方摧毁

7月9日，据公安部网安局信息，近日，浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。

2020年4月8日，浙江省温州市公安局瓯海区分局接到市民李先生报案。李先生称，自己加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram交流群，群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”，很多群友在群内分享经验，称按照教程操作已经获利。

殊不知，这只是精心包装的杀猪盘。

诈骗分子声称，由于市场价格波动大，交易所之间同一币种有套利空间，用户只要打开 imToken 钱包发送 ETH 至 0xe5……开头的智能合约地址，就能以 1:60 比例获得 HT，然后将领取到的 HT 充值进交易所，卖掉多出来的 ETH 就是自己一次套利的收入。

有的用户发现一开始存入少量 ETH，确实能返还真 HT，但当贪心变大时，存入大额 ETH 之后，发现就不再收到返还的 HT，或者返还的 HT 就成了没有交易价值的假币，但等到反应过来受骗时发现为时已晚。

本案中，李先生将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时，对方却返还了600个无法交易的假HT，这时，李先生才意识到自己被骗了，随即报警。

经侦查，民警发现这个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的聊天群里面大部分成员是拖，他们的任务就是发布虚假信息，引诱受害人上当。

2020年6月，瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦-650S、法拉利-California T 等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。

落网后，领头的陈某等人对犯罪事实供认不讳。2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，警方共掌握全国1300余人被骗信息，涉案价值高达1亿余元。

据警方透露，陈某、余某、许某三人是大学同学，刚毕业进入社会不久，渴望赚快钱的他们在虚拟货币上动起了歪脑筋。

他们招揽了7名员工，对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”，还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作，靠诈骗所得，夜夜出入酒吧、夜总会，常年住在高档别墅、高档酒店总统套房。

如今，等待他们的却将是法庭的审判与牢狱生活。

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