虚拟货币敲诈案例大全图片

年轻人不学好，网上“裸聊”寻刺激

刺激一波接一波，“裸聊”又被敲诈勒索

警方循线追踪查出“洗钱”犯罪线索

12名沁阳人收购银行卡

为境外“裸聊”犯罪转移资金

一边在沁阳大肆非法开办、买卖银行卡，一边为境外“裸聊”敲诈勒索犯罪活动“洗钱”。他们以为“智商高”滴水不漏，却不想早已被沁阳警方牢牢锁定。

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全国打击治理电信网络新型违法犯罪“断卡”行动工作开展以来，沁阳公安全警动员，多警种合成作战，多部门密切配合，在全市范围内开展以打击、治理、惩戒开办贩卖银行卡、电话卡、手机卡违法犯罪行为为主要内容的“断卡”行动，集中抓获了一批“两卡”违法犯罪人员，有效遏制了电信网络诈骗高发势头，提升了群众安全感和满意度。

2021年伊始，刑侦大队根据公安部断卡行动的总体要求，建立警银合作工作机制，各银行机构紧密配合公安机关对涉卡犯罪开展打击活动。

2021年2月19日，刑侦大队从一个“裸聊”敲诈勒索的案件中发现线索与网警大队结合，顺线追踪，发现田某有为犯罪转移资金“洗钱”嫌疑。接此线索后，刑侦大队迅速出击开展外围调查，掌握充分证据后，将犯罪嫌疑人田某控制。

在民警讯问田某时，办案民警发现其名下银行卡仍有资金进入，经进一步调查发现其上线人员李某有重大作案嫌疑。在充分研判后，当日晚上，在太行街道一宾馆内将正在作案的李某等人抓获。

经调查，李某通过其在缅甸的上线任某与境外犯罪分子勾结。其在沁阳市组织人员大量收购银行卡，为“裸聊”敲诈勒索犯罪活动转移资金“洗钱”。李某每天将新购的银行卡账号提供给其上线，上线给这些账号转钱后，李某通过购买虚拟货币，并将虚拟货币转给上线指定的账户。

此次行动再次斩断了一条沁阳至境外贩卖银行卡和资金结算通道，取得“断卡”行动的又一次胜利。截至目前，已经查证涉案资金达8千余万元，涉案100余起。李某等12名犯罪嫌疑人已被沁阳市公安局刑事拘留，案件正在进一步办理中。

沁阳公安将继续以打为主、以打促治、以打促防，出重拳严厉打击非法贩卖手机卡、银行卡等违法犯罪行为，坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤，确保“断卡”行动取得实效，守护好群众的“钱袋子”。

网警提醒：请市民朋友们一定要重视自己的信息安全，银行卡开户人、电话卡开卡人如果将本人的银行卡、电话卡以出售、出租、转借等方式提供给他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的，公安机关将依法追究法律责任。

来源：沁阳网警巡查执法

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