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秦皇岛虚拟货币诈骗案

2023年07月09日 15:58

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来源:东北网

东北网12月1日讯(王泽 记者 霍枭涵)11月5日,佳木斯市公安局向阳分局刑侦和网安大队在工作中发现,犯罪嫌疑人张某华涉嫌伙同他人打着“云数贸”项目旗号,以高额返利为诱饵实施诈骗。

涉案卡片。

获取线索后,分局迅速抽调精干警力成立专案组开展集中攻坚。在佳木斯市公安局反电诈中心的大力指导下,经过连续几日的缜密侦查,专案组详细掌握了该犯罪团伙的组织架构和犯罪事实及证据:以李某丽为首的犯罪团伙层级分明、分工明确,他们以“云数贸”项目为由头,制作名为“九大奇迹卡”等六十几个品种的“云数贸卡”,通过伪造虚假合同和盈利数据,鼓吹卡内存有大量的虚拟货币和项目股权,待国家解冻该项目后持卡者可借此获取现金、汽车、房产等高额回报。

在佳木斯市局网安、技侦支队的技术支撑下,专案组很快锁定该犯罪团伙骨干人员位置,并兵分多路,远赴河北省石家庄和秦皇岛市、河南省济源市、天津市、浙江省温州市等地,将11名犯罪嫌疑人相继抓捕归案,冻结涉案金额800余万元,当场扣押“云数贸卡”5000余张、涉案银行卡80余张、手机50余部。

经审讯,犯罪嫌疑人李某丽(女,44岁,河南省济源市人)、张某华(女,55岁,黑龙江省佳木斯市人)、许某超(男,34岁,河北省沧州市人)等11人对诈骗犯罪事实供认不讳。

目前,11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步扩线深挖中。

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文章来源: Demi
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