江苏省特例虚拟货币洗钱

2023年07月09日 11:58

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经过四个多月的努力，近期，南京六合警方成功捣毁了一个为境外诈骗集团非法洗钱的犯罪团伙。而这起案件的线索，还要从2021年12月中旬南京市民李先生的一次报警说起。

李先生报警称自己被威胁诈骗，对方让下载了一款社交APP，之后有个人加他为好友，并要了他的某社交软件账号。成为好友之后，对方就要和李先生视频，还让李先生露出身体隐私部位。李先生没想到的是，在他照做后，对方以截屏威胁李先生转钱。

李先生报警前，已经给对方转了一万元现金，为了追回这笔钱，警方立即对收款账户展开调查并很快锁定了在江西樟树市的嫌疑人付某。南京六合警方在当地公安的配合下抓获了付某。

付某交代，他是受何某的指使才提供银行卡参与洗钱的。何某是洗钱团伙的召集人，诈骗分子骗来的钱款，由团伙所有成员负责分流转账。

民警了解到，何某在2021年12月至2022年1月份期间在江西樟树市组织了一个十多人的团伙。何某先从底下的马仔手上把账户收上来，再递交给境外的诈骗团伙。

因为该团伙成员分布的比较散，警方耗时4个多月才成功将这个犯罪团伙一网打尽。民警先后赶赴了江西樟树、福建泉州等地抓获了12名犯罪嫌疑人。警方也已查实该团伙目前洗钱已达50余万元。

目前，该团伙成员因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被警方采取刑事强制措施。案件仍在进一步侦办中。

警方再次提醒广大市民，交友聊天时，如果对方提出裸聊等非正常的要求，大多是骗局。一定要警惕，千万不要上当。

来源：江苏广电融媒体新闻中心

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