境外虚拟货币骗局案例分析

2023年07月09日 10:34

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

APP下载官网注册

来源：贵阳晚报

近日

毕节市、黔西市二级公安机关

联动出击

打掉一个特大电信网络诈骗犯罪团伙

侦破电信网络诈骗案件50余起

抓获涉案嫌疑人53名

扣押涉案车辆1辆及作案手机60余部

收缴赃款34万元及虚拟货币若干

冻结涉案资金50余万元

今年2月，黔西市公安局在核实上级公安机关转办的涉诈线索时，发现黔西市内一电信网络诈骗犯罪团伙，与境外电信网络诈骗犯罪分子相互勾结串联，通过网络聊天软件实施诈骗犯罪活动。

掌握相关情况后，毕节市公安局高度重视，立即从业务警种抽调精干警力，配合黔西市公安局成立专案组，对相关案件展开侦查。

通过缜密侦查、拓线深挖，全面掌握摸清了该诈骗团伙组织构架与犯罪事实，并成功锁定团伙头目、骨干成员及多名犯罪嫌疑人身份信息、以及藏匿位置。

2月8日凌晨，毕节市、黔西市二级公安机关联合成立指挥部，精心制定抓捕方案，部署上百名专案民警兵分多路，前往四川省宜宾市和贵州省贵阳市、金沙县、黔西市等地开展集中抓捕行动。

当日凌晨3时许，各抓捕组按照抓捕方案，在指挥部统一指挥下分别开展集中收网行动，在黔西市将诈骗犯罪团伙头目史某成功抓获，其余52名诈骗犯罪团伙成员相继落入法网。

经侦查查明，2022年8月起，犯罪嫌疑人史某从境外回流后，与境外电信诈骗犯罪分子相互勾结串联，发展团伙成员，通过网络聊天软件，假冒军警身份方式与女性受害者联系，采用“杀猪盘”方式对多名女性受害人实施诈骗，涉案资金高达900余万元。

以史某等为首的特大电信网络诈骗犯罪团伙被成功打掉，公安机关抓获涉案嫌疑人53名，其中39人被采取刑事强制措施、14人被训诫。

目前，案件正在进一步深挖办理中。

来源：毕节网警巡查执法、直通百姓

推荐阅读