卖USDT如何避免被冻结？

一些投资者在交易所进行数字货币交易的时候往往会因为一些细节问题而导致账户被冻结，泰达币作为交易所每日成交量都比较高的币种，自然少不了投资者交易，因此也有一些投资者大量囤泰达币，在行情变好或者其他情况的时候卖出，这样大数额的交易很容易导致自己账户被冻结，后期也会影响其他的交易，讲到这大家可能就要问了，是不是有什么办法可以避免卖USDT被冻结？下面C18快讯小编就给大家介绍一下。

其实投资者卖出泰达币也被称为OTC交易，最近几年，中国政府加强了反洗钱打击力度，再加上地方财政吃紧，很多小地方政府将冻卡-罚款作为一种创收手段，因此冻结银行卡、银行账户的事件屡见不鲜。传统通过地下钱庄、跨境电商等资金出境办法被打压厉害，因此很多不合法的资金(例如传销、博彩、黑产等行业)通过USDT、BTC等加密币出境。普通的加密币投资者通过OTC卖加密币时，收到的法币资金可能涉及黑钱，无辜中枪。

由于国内不允许加密币交易所的存在，很多没经验的被冻卡后，觉得在中国大陆买卖加密币是不合法的，在与银行、警察打交道时候，心里没底气，不敢维护自己的权益。

第一个基本常识：买卖加密币不违法。加密币作为私人财产，是受到法律保护的。国内只是叫停加密币场内交易，并没有宣布持有、通过OTC场外交易加密币是非法的。法律层面的案例分析参见《目前也并无法律法规明令禁止当事人持有比特币或者进行比特币的私人交易》。

第二个基本常识：被冻结卡的时候不要慌张，是买币人的钱有问题，不是你的币有问题，买卖加密币并不违法。在冻卡事件上，你也是受害者。

1、OTC交易尽量选择币安、火币这样的大平台。这些平台与大陆的监管机构、执法机构与较好的沟通渠道、风控手段。

2、尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然卖币后不能马上提现，但降低了通过OTC交易涉嫌洗钱的风险。例如币安 T+1、火币严选交易(相对于自由交易，T+2提现)。

3、避免直接采用USDT之类的稳定币OTC交易，OTC交易尽量采用BTC、ETH这样的主流币。

4、OTC交易的银行卡一定要采用平常不用的单独卡，与工资卡等分离开，这样即便冻结了，不会影响其他资金的使用，配合调查时，也容易说清资金流向。

5、OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡，例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行，由于在全国各地都有网点，执法机构基本上可以直接冻结。

6、每一次OTC交易金额尽量不要过大

本篇文章就是对卖USDT如何避免被冻结？这个问题的解答，文章内为大家详细介绍了泰达币因为什么原因被的冻结，以及怎么做可以解冻，OTC交易后，不要转到自己其他的银行卡，避免污染了其他资金，配合调查说起来麻烦。要急用钱，可以通过ATM取现或者在线消费掉，投资者也可以尽量选择工作日时段变现，最好选择工作日等正常作息时间进行交易，比如早9点到晚9点之间变现，在这期间进行变现的话风险比较小，不过也要按照正规流程操作。

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