银行账户监管虚拟货币资金

2023年06月19日 21:11

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欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

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最近一段时间，区块链概念火热。伴随着追“链”的热潮，也出现了种种打着区块链概念实施诈骗的现象。12月10日，央视再次报道区块链乱象，警惕以区块链为名的诈骗。报道指出，针对以区块链投资为诱饵的非法行为，目前相关部门和警方已经主动出击。

根据报道，自2019年以来，全国已累计关闭6家新发现的境内虚拟货币交易平台。分7批通过技术处理203家境外虚拟货币交易所，通过两家大型非银行支付机构关闭虚拟货币账户近万个；微信平台上，已关闭涉及宣传营销小程序与公众号300个。

北京理工大学计算机学院副院长祝烈煌指出，有些数字货币，完全是重复抄袭原有的币，甚至有的时候只是一个概念，连币都没有实现，“只是一个白皮书，甚至只是一个PPT，这个肯定是要抵制，也是我们要监管的一个重要方面，国家在这个方面也是限制的，老百姓一定要擦亮眼睛，要有一个明确的判断。”

专家称，区块链作为一种具有颠覆性意义的信息技术，目前全球各国政府都面临监管标准缺失，和监管技术不足的问题，我国在区块链监管方面已走在了前列，并颁布了相应的法律法规，例如国家互联网信息办公室发布的区块链信息服务管理规定，就明确了区块链信息服务提供者的信息安全管理责任，为区块链技术及相关服务的发展指明了方向。

专家呼吁，区块链从业者要自律，为区块链在中国的健康发展创造良好氛围。中国计算机学会区块链专业委员会主任斯雪明表示，“国家在这方面有专门的规定，七部委也专门下发了通知，老百姓利用区块链技术来提高生活资料的同时，一定要注意防范，一些不法分子打着区块链的旗号，进行传销等活动；区块链企业一定要有底线思维。”

数据显示，截至2018年3月，中国以区块链为主营业务的企业为456家。同时，在网络上，打着区块链旗号进行诈骗的网络平台达到了3000多家。在斯雪明看来，原因在于区块链是非常新颖的技术，其次区块链技术来源于数字世界，不太容易给老百姓解释清楚。因此，不法分子就利用这样的心理来欺骗老百姓。

据了解，国家互联网应急中心互联网金融安全技术重点实验室负责人吴震此前也指出，“目前我们监测到区块链公司中，带有区块链这三个字，或者它经营范围内带有区块链的，大概有32000多家。”

不过，“经过实际监测，发现真正拥有区块链技术，或者说拥有链的企业实际上并没有那么多”，吴震表示，占比大约为百分之十，甚至不足百分之十。事实上，真正拥有技术的不到百分之十，多数企业是在借势或者造势，有的甚至玩起了各种骗术。

本文源自互联网金融新闻中心

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