财政部虚拟货币交易规则

2023年05月22日 10:19

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

当地时间周三，法国财政部财政大臣Bruno Le Maire发布了一份正式文件，其中包含诸如禁止交易所等虚拟货币服务提供商（VASP）使用匿名虚拟货币账户的事项，对在法国运营并为本地提供服务的加密货币公司的实施“了解你的客户”(KYC)要求，此举可能导致法国加密领域的匿名性质被迫丢失。

文件指出，要求所有虚拟资产服务提供商必须立即开始检查其客户的身份，核实“受益所有人”，并禁止匿名密码账户。

法国加密协会ADAN的主席Simon Polrot在接受外媒采访时表示，法国财政部不仅准备加强针对加密公司的KYC规则，还将监管“匿名对匿名”的交易，这意味着所有加密交易所和其他公司都必须验证其客户，不论交易规模如何。

新规要求，所有超过0欧元的虚拟货币相关交易都有资格获得KYC（身份证明）。据媒体报道称，根据以前的规定，KYC规则只会适用于1000欧元或以上的交易。

消息人士称，提议采取更严格措施的主要原因是最近发生在法国的恐怖袭击。今年10月，法国警察逮捕了29名涉嫌使用虚拟货币（例如比特币）作为资助恐怖主义的伊斯兰激进分子。

此外，新规还希望对加密货币交易所进行强制性注册，在法国，目前的强制性注册规则仅适用于加密货币至法币交易所和加密货币托管人。

他称此举是法国打击恐怖主义的必要步骤，该新闻稿援引了一个恐怖组织的事件，该恐怖组织在2019年9月解散之前，一直利用加密技术进行融资。 Le Maire 在推特上表示，“我们必须尽最大努力打击恐怖分子通过欧元进行融资的行为。”

然而，法国此次实施的大规模KYC新规可能会对加密领域匿名性质造成大规模的打击，这也是法国首次对加密领域采取如此“高规格”的措施。法国财政部表示，这一措施将会使打击数字资产交易的匿名性成为可能，也便于用户识别身份。

法国财政部表示，监管部门还在准备新的监管规定，以快速实现加密交易的“数字识别解决方案”。

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