荆州市挖虚拟货币政策

1月6日，荆州警方专案组赴全国25个省份、48个地级市同步收网，成功侦破涉案资金流水超4000亿元的部督特大跨境网络赌博专案，将一个盘踞东南亚的跨境赌博集团及幕后黑产连根拔起，一举抓获犯罪嫌疑人246名，并向检察机关移送起诉211人。据了解，该案系湖北警方打击治理跨境赌博专项行动中，单案移送起诉人数最多的案件。

2022年3月，荆州市公安局根据工作线索，锁定一个跨境网络赌博网站。经查，该网站服务器、注册网站、运维团队均在境外。民警对海量信息梳理分析，逐步掌握该团伙会员信息、充值记录、提现信息等大量数据，成功打开案件“突破口”。经查，该赌博犯罪集团骨干成员大多藏匿东南亚，在网上开设多个网络赌博平台，利用推广发布赌博广告、捆绑涉黄平台链接等方式，招引境内网民参与“捕鱼”、棋牌、“六合彩”等网络赌博，发展会员达50余万人。

因案情重大，湖北省公安厅高规格成立专案指挥部，湖北省公安厅主要领导担任总指挥，明确提出“依法严厉打击，务必办成铁案”工作要求。部、省、市三级公安机关联动，一张密不透风的大网迅速铺开。依托“情指行”一体化实战化工作机制，专案组抽丝剥茧、顺藤摸瓜，逐渐摸清该犯罪集团的信息链、技术链、资金链、人员链，逐一核查涉案账户3000余个、“洗钱”账户2万余个、第三方（第四方）支付平台15家、企业（个人）商户800余家。据统计，该犯罪团伙涉赌资金流水超过4000亿元！

该赌博犯罪集团通过勾连境内帮信犯罪团伙，使用银行卡、第三方（第四方）支付平台、口令红包、油卡电话卡充值、虚拟货币等20多种手段收取赌资，将非法资金转移至境外，形成一条“境外网站运营、在线技术服务、境内外洗钱跑分”的黑色产业链条。

专案攻坚势如破竹，犯罪团伙资金“命脉”被一一斩断，决战时刻一触即发。

“行动！”2022年9月13日，荆州市公安局集结612名警力，组成203个抓捕小组，分赴全国25个省份、48个地级市同步收网。经过近一个月连续奋战，一举抓获犯罪嫌疑人246名，包括潜回境内的赌博犯罪集团旗下的一网络赌博平台负责人黄某和4名高管、15名团伙骨干成员，捣毁境内非法服务器租赁商、非法APP签名商、非法域名服务商、网站技术支持团队、非法买卖“泰达币”团伙各1个，打掉跑分洗钱团伙32个，对国内赌博金额较大的赌客立案侦查，实现对跨境网络赌博犯罪全链条打击！

来源：极目新闻

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