batc虚拟货币

2017年11月，尚某经赵某介绍接触到世联资产数字货币（BATC），后赵某带尚某到位于河南省郑州市郑东新区东风南路创业路绿地之窗云峰A座12A1308室的世联资产公司，听公司负责人兼总经理孙某讲授世联资产相关课程（2019年11月6日，郑州市公安局东站分局对“2019.04.24郑州东站分局孙某等人涉嫌组织、领导传销活动案”立案）。@危机公关专家

世联资产数字货币平台经营模式是由上线介绍下线购买BATC数字货币，下线通过扫描上线的二维码并在BATC网络上购买虚拟币，上线便可以获得动态奖励。另外会员购买的BATC数字货币每天还有静态收益，静态收益是按照购买BATC币的数量分档，一共分为七档。

从2018年2月10日至3月3日，被告人尚某受雇于闫某负责向购币人曾某、洪某2代收购买BATC数字货币的购币款，期间共计人民币419529元，尚某交代其本人获利人民币30000多元。2019年11月5日，被告人尚某被抓获归案。最终，尚某被判犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元，没收违法所得。

北京国咨律师事务所

法律意见

首先，根据《刑法》第224条之一规定：“组织、领导传销活动罪，是指以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格。 而且并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。”

本罪的犯罪主体为自然人而非公司，因此实践当中，犯罪嫌疑人为了规避被认定为传销的风险，常常采取建立公司、发行产品、提供服务为幌子，诱骗社会公众缴纳会员费、购买产品或者服务获得入会资格，进而发展其他人尤其是身边的人参加。不论是所谓的“产品”、“服务”、“交易”主要还是发生在犯罪嫌疑人构建的平台及规则之上，最终由参与的人“买单”。

参与的人往往会形成一定层级，以组织、领导者为金字塔顶级，逐步向下发展，而“上级”的获利、计酬渠道主要是发展“下级”的人数、“下级”购买产品、服务的费用。“下级”可能是被害人，也可能成为犯罪分子。本案中，尚某是经赵某接触到了世联资产的BATC数字货币及经营模式，进而参与其中并非法获利且定罪处罚，但是可能被认定为从犯，从轻处罚。

其次，认定组织、领导传销活动的主体，在传销活动中一般起发起、宣传、策划、培训、操纵、管理、协调的作用，不局限于传销行为系自然人行为还是公司行为，犯罪嫌疑人设立公司的主要目的是从事违反犯罪活动的，直接以犯罪嫌疑人定罪处罚。

传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段。近几年数字货币、数字交易被炒得很热，许多投机分子展开了集团式的犯罪活动，打破了传统传销活动的壁垒，一系列的规则、操作更加烧脑，甚至披上了“振兴民族经济，创新发展数字经济”的口号，引入商户与“运营商”（本质即为“下级”）进行交易，但组织领导者与运营商的主要收入来源还是发展“下级运营商”。

数字货币等即使是央行，也是处于研究阶段。因此遇到打着“数字货币”旗号吸纳投资的，千万谨慎；本案中也可以看出，BATC交易币是没有实际使用价值的，相当于参与者在虚拟空间按照发起者的规则进行交易，没有沟通外界实际获利的对价可能性。而从事相关经营的企业，最好要就好法律规定及政策，禁止虚假夸大宣传、展开培训及交易，货币发行权属于央行，从事数字货币本身就涉嫌非法经营罪的风险。

最后，除了赤裸裸地以虚拟货币、发展层级为噱头，投机分子吸取了淘宝、天猫、抖音等当代电子平台汇集商户与公众交易的合法经营模式，搭建一个合法化的平台引入商家和用户，用户可以通过充值、走路、签到等获得平台虚拟交易币，打折消费、打赏等。截止到这里，只要有经营执照，笔者认为是没有问题的，还是一件促进经济发展、鼓励创新创业的好事。

但是，以上操作其实为幌子，发起者的主要营收渠道还是用户充值，直接注册是免费的，但是参与“抢红包”、租赁一块商户与用户交易平台等业务模块就要收费，且根据缴费多寡，给到的“级别”也不同，权限也不同。发展到最后，用户与商户之间的交易微乎其微，用户主要目的变成了获利：抢红包、获得虚拟交易币、拉更多的用户充值，而整体运营的收益渠道就是发展更多用户充值缴费。

搭建平台、整合商户与用户资源本身没有问题，但是若无法合理解释层级概念的模式、改变发展用户充值为主要收益来源的现状，则认定为组织领导传销活动罪具有很大的风险。

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