河南虚拟货币案件

2023年05月10日 16:10

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“觉得这个生意可以做

给他提供个生财之道”

投资虚拟币被骗70万

家住河南洛阳的小张，平日里做着饭店生意，却一直对金融投资感兴趣。小张在网上认识一位比特币行业的“专家”，自称是某金融学院硕士研究生，现为某公司部门经理。

为了进一步学习金融投资的赚钱方式，小张在“专家”的介绍下进入到一个虚拟币网站，网站包含以太坊、莱特币、比特币等项目。在这个平台上，买家会直接把人民币充值到账号中，“专家”则负责建议他人买涨买跌。

“专家”表示，自己可以得到相关的机密信息，很容易赚钱，也想在离开公司前大赚一笔，但是自己作为内部人员不能亲自操作账户，想请小张帮忙。小张在操作过程中，眼见30万、100万的资金不断到账，且盈利不断，这让她越来越相信“专家”的赚钱能力。

在对方的劝说下，小张也开始变身买家，往账户充钱。小张先后投入了七八次，总计70万元。然而，对方却以公司风险控制、周年庆等理由，不让小张提现。直到对方把小张的微信拉入黑名单，小张才意识到事情不对劲，于是选择报案。

其中15万被“截胡”

在调查过程中，河南省洛阳市公安局高新分局的警方发现，“专家”让小张把钱转入指定的两个账户之后，这笔资金就会被迅速拆解到多个银行账户。

在梳理过程中，警察注意到一笔152400元的款项。这笔钱在一天内，分三次打入到同一账户后，就没有被继续拆分，到了第二天，在福建省厦门市的两家银行被取走。

侦查员找到取款人陈某，以及雇陈某办卡的许某。原来，许某为上线周某办理银行卡，便于对方转账交易，而许某每办一张卡，都会得到2000元的提成。随后，许某又拉上老乡陈某办卡。

在周某被福建警方另案处理的情况下，陈某的银行卡上仍经常有大额资金的流动，许某和陈某便计划把钱“截胡”。最终，陈某分得5万，许某分得10万。

许某和陈某因犯盗窃罪，被河南省洛阳市高新技术产业开发区人民法院，依法判处有期徒刑五年和三年，判决已经生效。

部分资金流入对公账户

在调查小张剩下的55万元资金走向时，警方查到了两个对公账户。对公账户，是指以市场监督管理部门核准的公司或企业名称，作为银行开户名称的账户。警方调查发现，这两个对公账户所对应的公司注册地，涉嫌造假。

两家公司的法定代表人赵某，是市场监督管理局的工作人员。赵某从朋友吴某那里听到了办卡挣钱的门路，就想利用职务之便发笔横财。

吴某到案后交代，自己了解到帮别人注册公司、办理对公账户，就可以赚钱，于是就想到赵某可以利用工作之便帮忙注册。之后，吴某每个月会给赵某大约1000元的收益。而吴某也有上线，每办理完一套账户会分得2000元左右的收益。

正是有了吴某等人的存在，小张另外的55万元，就蜻蜓点水般地在这些账户走了一趟，又走到了下一层。

截至目前，警方就本案查获的涉案银行卡达120余张，对公账户9个，已经抓获犯罪嫌疑人10名，案件的侦查仍在继续。

普法时间

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代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者须自行承担投资风险，希望广大投资者谨防上当受骗。

对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动，社会公众应当强化风险防范意识和识别能力，及时举报相关违法违规线索。

还要提醒广大群众，出租、出借、出售个人银行卡，均为违法行为，不仅要承担严重的法律责任，还要受到严厉的金融惩戒。按照规定，一张卡涉案，开户人名下所有卡和业务，都可能被停止，且5年内不能开设新卡。另外，还会导致禁用手机支付的后果，并被纳入个人征信系统，甚至影响子女的就业、就学，对个人的生活造成不可估量的影响。

如果因出售银行卡而卷入案值较高或情节严重的案件，将以涉嫌帮助信息网络犯罪定罪量刑。《刑法》第二百八十七条之二规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

案件来源 |《今日说法》节目《被“出卖”的账户》

记者 | 李伟

来源：蚌埠检察

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