虚拟货币风口已过怎么办

2023年05月10日 15:55

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钱江晚报·小时新闻首席记者肖菁通讯员萧检

比特币、火币、虚拟货币，为了神话般的暴富，不少人对炒“虚拟货币”情有独钟。

近日，萧山区检察院受理了多起“虚拟货币”诈骗案，从初步查证情况来看，被骗人数已近百人，涉案金额已多达上千万。

1】投资虚拟货币损失58万

投资者：“除了我以外群里几乎全是托”

2019年11月，慈溪一派出所接赵先生报案称，自己在手机APP里的钱取不出来了，金额近58万。

去年10月份，赵先生收到微信好友“AA”发来的消息：“数字货币重大利好，下一个雄安新区板块，重要风口如何布局？……”是一条投资虚拟货币的课程推荐信息。点击之后，赵先生加入了一个微信交流群，群里有20多个人，既有所谓的投资“老师”，也有其他的投资者。每天不定时授课教学，谈论的都是股票和虚拟货币的走势。

讲课过程中，“老师”总是时不时地向大家介绍投资虚拟货币，没多久，不少交流群中的好友也附和投资后发现虚拟货币涨势很好，赵先生心动了，他主动联系好友“AA”问起了情况。

（该平台操作界面）

“AA”介绍，他们投资的是一款虚拟货币，因为国内不能进行虚拟货币交易，所以需要通过登录他们特定的APP来投资。“AA”还强调，这个APP平台只能进行虚拟货币的交易，不能直接用人民币购买投资。于是，赵先生在“AA”的指示下，先下载了okex（比特币交易平台）手机软件，并在该平台花3万元一次性购买了4189.94个火币，随后再将火币投入“AA”提供的APP平台，通过该平台购买“AA”指定的虚拟货币。从11月8日至11月20日，赵先生一共在该平台上先后投入了人民币58万元。

赵先生说，虽然心里有些不踏实，但是通过投资平台能时时看到虚拟货币的涨幅情况，仅仅三天，赵先生投资的这款虚拟币的价格增长了数倍，加上群里有很多人都在晒“收益”，他也不知不觉越投越多。当赵先生决定先兑换部分虚拟币将收益变现时，才发现款项已被冻结。

赵先生急忙和微信群的“老师”联系，“老师”解释说虚拟币限售了，是系统问题，让赵先生耐心等待。而就在当天晚上，原本热闹的微信交流群突然解散了，群里的老师、客服“AA”也都就此消失，再也联系不上。

（被害人发现投入平台的资金无法提现）

事后，赵先生发现，原来交流群里只有寥寥几人是真正的投资者，其他大部分都是“托”，这才意识到自己是被骗了。赵先生称，直至他报案时，“AA”提供的投资虚拟货币的平台仍在正常运行，他甚至仍能在平台上看到自己持币的情况，涨幅也十分可观，但钱再也无法提出来了。

2】包吃包住包飞机票

被告人：“男友和我说是去国外打工的”

随着调查的深入，案件事实逐渐浮出水面，诈骗赵先生的是一个以境外某处为据点的诈骗犯罪团伙，作案的模式就是以“名师讲课”设圈获取被害人信任，再以虚假高收益引诱被害人上当，将购买的虚拟货币投入该团伙建立的虚假平台中。

谈起最初加入该诈骗团伙的经历，28岁的小孙说，她从来没想过一趟出国之旅竟会给自己带来牢狱之灾。

小孙原本在湖南经营一家花店，2019年上半年，小孙认识了男友小周，两人很快发展为恋人关系。2019年8月，花店租期到期后，小周说起要去国外打工，技能有人专门教，包吃包住，工资6000元/月，问小孙想不想一起去，小孙很快同意了。

随后，小周和小孙一起到了吉隆坡，入住了公司宿舍。

进入公司后，小孙才发现说好是赌场洗码的工作变成了拿着手机操作杀猪盘。

小孙说，她和男友被分入了该公司的一个小组，组员有五个人，日常工作中，每个人都管理着很多微信帐号，根据角色不同，还会被传授不同的话术。

小组内人员分工很明确，一旦投资者进入预先建立的微信交流群后，组员会按事先分工，有负责发直播课程链接的，有负责冒充股民讨论行情的，她自己就是其中之一。而男友小周则负责冒充“老师”，给群里的人讲授投资的要领。一般一个交流群里只有5个人左右是真正的投资者，其他都是他们组内的成员。

小孙说，群里气氛比较热络的时候，男友小周身为“老师”就会开始推荐投资虚拟货币，群里其他组员就会附和已投资并取得收益，等到真正投资者心动上钩之后，他们就会让客户把投资的虚拟货币充值到特定平台，也就是他们公司自己制作的网站里。而实际上这个网站是假的投资网站，投资者在自己“账户”上看到的虚拟货币数额，也只是该团伙通过后台数据库随意更改的，相应的钱一旦充值进去就进了诈骗团伙的腰包，客户自己是提不出来的。

（诈骗团伙在微信群内发布虚假信息）

短短1个月，小孙和组员以上述方式实施诈骗，骗取金额高达460余万元，小孙本人从中获利10万。而小孙称，公司里像他们这样的小组，仅她知道的还有6个。

近日，该团伙已有5人被萧山区检察院依法以诈骗罪提起公诉，除被告人孙某所在小组外，另一小组涉案金额多达620余万元。目前，案件正在法院审理中。

承办该案的第二检察部检察官任启栋介绍，这类案件是近年来常见的，假借投资为名行诈骗之实，不论炒虚拟货币、外汇、恒生指数、黄金、白银、石油等等，还有近期借助区块链概念炒币、炒投资，诈骗套路实际都是一样的，因此广大群众在面对该类投资推荐时，一定要提高警惕，避免上当受骗。

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