惠州查处虚拟货币事件始末

中国青年报客户端武汉12月8日电（武公萱 中青报・中青网记者 朱娟娟 雷宇）记者日前从湖北省武汉市公安局武昌区分局获悉，居民陈某通过ZeusWin平台投资境外“虚拟币”，3个月里投进321万元，平台显示获利3000万元，不料无法提现，连本金也拿不回了。当地警方顺蔓摸瓜破获系列电诈案，追回赃款1100余万元，62名嫌犯落网。

该案部分嫌疑人。武汉警方供图

今年2月，陈某进入一个投资理财QQ群，在“导师”“顾问”指导下，先后入金321万元投资“虚拟币”，不料提现时，遭遇上述一幕。5月8日，他报警求助。

武昌警方成立专班研判发现，大部分涉案资金已被转移至境外，仅有一笔资金被外地警方冻结。但其账号开户人无法提供有效线索。

民警发现，案发期间一名高姓“导师”与陈某联系最频繁。经布控，9月13日，民警在武汉市口区将高某抓获。

高某交代，其参与作案的诈骗窝点隐藏在境外一家工业园内，窝点层级清晰、分工明确，他负责拉人进QQ群，幕后老板是“飞哥”。

经研判，几天后，民警将参与实施诈骗、刚从境外回国的奉某亮和奉某超抓获。据交代，该窝点实行封闭式管理，租用技术平台，诱导受害人在平台投资“虚拟币”、炒股、赌博、刷单等。

9月下旬，民警赴广东省惠州市、东莞市、湖南省长沙市，分别将“飞哥”及其他嫌疑人抓获。

警方抽派40余名精干警力集中追赃。陈某报警当天，武汉市、武昌区两级反电诈中心运用技术手段，快速止付冻结涉案账户73个、资金66万元。同时，警方冻结该案“股东”涉案资金，扣押“骨干”相关资产，劝导退赃等。

截至目前，警方已追赃挽损1100余万元，关联的案件涉及全国40多名受害者。案件正在进一步侦办中。

来源： 中国青年报

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