遵义虚拟货币洗钱

2023年05月09日 17:04

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原标题：重庆一洗钱团伙18人被判刑

本报讯近日，重庆市江津区人民法院宣判一起掩饰、隐瞒犯罪所得，帮助信息网络犯罪活动案件，以许某某、裴某某为首的犯罪团伙为牟取不法利益，帮助上游犯罪分子“跑分”洗钱，涉案金额高达1.45亿元。

2019年，福建安溪籍被告人许某某在柬埔寨从事厨师工作，其间结识了一名代号为“蛇”的犯罪分子。2021年2月，“蛇”与回国的许某某联系，希望许某某能收一些银行卡帮其“跑分”洗钱，按照金额的千分之四给许某某提成。

2021年3月，许某某伙同老乡裴某某在重庆市江津区设立窝点。许某某招聘其同乡黄某某等六人负责转账工作，裴某某则招募管理李某某等10名卖卡人员，前往江西南昌、贵州遵义等地为每人办理了5至6张银行卡，为“跑分”活动提供作案工具。一切准备就绪后，许某某建立了工作群，通过工作群对接上家，将银行卡账号发到群里，然后根据上家的指示安排人员进行转账、统计结算利润等。

经调查，2021年3月至4月，该团伙为国外犯罪团伙“跑分”洗钱总流水达1.45亿元，团伙成员共计获利49.81万元。

法院审理后认为，被告人许某某等八人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人许某某、裴某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织的全部犯罪进行处罚。根据各被告人的犯罪事实、情节以及退赃情况等，分别判处许某某、裴某某四年六个月和四年有期徒刑，并处罚金。黄某某等六名转账人员分别被判处二年至一年六个月不等有期徒刑。李某某等10人明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，分别被判处有期徒刑一年六个月至十个月不等，对部分被告人适用缓刑，并处罚金。（陈健）

来源：人民法院报

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