虚拟货币的事例分析英语

2023年05月09日 16:34

欧易交易所又称欧易OKX，是世界领先的数字资产交易所，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，通过使用区块链技术为全球交易者提供高级金融服务。

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庭立方·四川卓安刑事律师事务所实习律师

比特币、以太币、亚欧币、泰达币、珍宝币、百川币、马克币、暗黑币……

各类虚拟货币游离监管，与电信诈骗、网络赌博、贩卖毒品等犯罪合流，成为违法犯罪人员隐匿、转移、跨境洗钱的资金通道。

一、什么是虚拟货币洗钱呢？

我们来看一个案例：

张三将自己用非法集资款购买的车辆低价出售后，在微信群中联系比特币“矿工”，将卖车钱款全部转账给“矿工”换取比特币密钥，张三取得密钥后在境外兑换使用。

利用虚拟货币跨境兑换，将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产，这就是虚拟货币洗钱。

二、虚拟货币洗钱有哪些刑事风险？

（1）构成洗钱罪。

为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪（以下简称：“七种上游犯罪”）提供虚拟货币洗钱的，构成洗钱罪。

（2）与上游犯罪数罪并罚。

如果既参与了七种上游犯罪，又实施了洗钱行为，那么会同时构成上游犯罪和洗钱罪，被数罪并罚。

（3）构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

为七种上游犯罪以外的犯罪提供虚拟货币洗钱的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

三、涉嫌虚拟货币洗钱怎么办

虚拟货币洗钱犯罪形式多样、法律关系复杂，如果您想为自己或者为家人争取一个好的结果，离不开专业刑事律师的帮助。

尤其是在检察院阶段，当事人无法看到自己的卷宗，但刑事律师可以阅卷，并通过阅卷了解具体的案情，为当事人分析可能判处的刑期，以及有希望争取的从轻减轻情节。

我们是庭立方刑事律师平台旗下，只做刑事案件的专业律所。一心一意专注刑事领域，承办过5000＋刑事案件，有丰富的刑事案件办理经验。无论您在哪里，遇到了什么刑事问题，我们都可以为您提供刑事法律服务。

如果您遇到了刑事难题，欢迎留言或私信咨询，有问必答。

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