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东莞虚拟货币骗术案例

2023年07月09日 01:07

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作者:天达共和律师事务所 武汉办 彭夫

如果说成年人总是在不经意间崩溃,那么被骗的人一定是最惨的。新型的电信网络诈骗,不仅骗人金钱,还骗人感情,近年来盛行的“杀猪盘”就是如此,被骗的人做着感情金钱双丰收的梦,梦醒后只能是警察叔叔来安慰。诈骗分子套路千千万,要想避免被套路,就要知己知彼,方能不入其盘。本文从实际案例出发,介绍诈骗套路,让你避免被诈骗分子伤害。

一、刷单兼职类诈骗

典型案例:

2022年5月15日,张某接到了一个电话,对方称张某在58同城上提交过简历, 问张某要不要工作,张某正好赋闲在家,就添加对方微信,对方跟张某说可以做刷单日结的任务,张某觉得暂时也没有事做,觉得能赚多少是多少,就同意做日结的任务,这时对方让张某点击对方发送的链接下载了一个“力维智联“的app软件,上面有个接待员,刚开始做一些关注抖音、快手、微信公众号的任务,第一天发了一笔150元的工资到张某的银行卡里面 ,到了第二天,对方就开始让张某转账到银行卡,让张某刷订单量,还说会有提成,第一笔转账了100元,第二笔转账了208元,然后对方返利给张某379元,之后张某又转过去3笔(300元、1288元、5888元)。但是没有任何返利,而且让张某再转账两万多元进去,要完成全部任务才可以返利,张某没有再进行转账,并意识到自己被骗,选择报案,损失共计7225元。

诈骗套路及防骗指南:

刷单兼职类诈骗最常针对的对象就是在校大学生,因为大学生有一点闲钱,而且也会乐意做兼职,该类诈骗套路一般分为四步:第一步,请君入瓮。通过网页、短信、社交软件、短视频平台等渠道发布兼职广告,一旦有受害人“上钩”,即将其拉入“做任务”的聊天群。第二步,给点小甜头。加入聊天群后,诈骗分子会让受害人在群内领取“新手任务”,受害人完成“新手任务”后,诈骗分子会快速返还小额佣金,用以骗取受害人信任。第三步,开始忽悠。在受害人完成前期任务并获利基础上,诈骗分子通常会安排专人在微信群中散布其获得高额佣金的截图,引诱受害人下载虚假刷单APP做“进阶任务”。随后,诱骗受害人在刷单APP中垫资充值,实际是将受害人资金转入其提供的银行账户,而受害人的APP账户中显示的金额仅仅是虚拟数字。第四步,取钱无门。当受害人完成任务想要提现时,诈骗分子将设置重重障碍,拒不支付本金和佣金,甚至诱导受害人加大投入,进而骗取更多资金。往往到这一步,受害人才意识到自己被骗。要避免此类诈骗,一定不要有贪小便宜的念头,找工作就走正规渠道,不然找的工作就是给诈骗分子打工还给钱。

二、诱骗理财投资类诈骗

典型案例:

2021年5月初,黄某在网上结识了刘某,刘某通过网络聊天快速和黄某确认了恋爱关系,在刘某甜言蜜语的劝说下和推荐下,下载了投资虚拟货币的 “BITEX”APP,该APP界面跟股票APP界面相似,刘某教黄某如何在APP内进行投资,刚开始黄某根据刘某的推荐,在APP内申购虚拟货币,根据涨跌情况获取了一定的收益,黄某也提现了五万元左右,到了5月17日黄某在APP内的资金余额已达一个亿,当时就想着先提取二千万元出来,但APP提示不能提现,于是黄某就咨询客服,客服称提现人太多系统提现太慢,到了晚上黄某想提现还是提不了现,客服也不再回复黄某,随后黄某咨询自己的男友刘某,谁知心心念的男友已不翼而飞,黄某才意识到自己被骗,被骗金额达3656584.76元。

诈骗套路及防骗指南:

诱骗理财投资类诈骗最常见的形式就是网络上所谓的“杀猪盘”。随着互联网的迅速发展,越来越多的人喜欢网络交友、聊天,打发寂寞,甚至谈情说爱,

诈骗分子正是利用了人们的寂寞心理,通过将自己包装成为成功男士或美貌女性,使用专业话术,骗取被害人感情信任,建立虚假恋爱关系,一旦被害人被恋爱冲昏了头脑,诈骗分子就开始诱导、怂恿其到虚假交易平台投资,从而骗取钱财。面对此类诈骗,我们应该谨慎网恋,更不要相信所谓的“爱人”给你推荐的“网络漏洞”投资平台,当你在网络聊天与所谓的“爱人”谈到投资赚钱时,就应当警醒你可能正是他“杀猪盘”中的猎物。

三、冒充公检法等国家工作人员类诈骗

典型案例:

2022年3月16日,住牛山社区的小敏接到一名自称是茂名公安局的民警来电,称她涉嫌参与一宗诈骗案件,有人用她的身份信息办理了一张银行卡到处行骗,要求她配合执法。添加对方QQ后,对方发来了一张有她身份信息的公安局逮捕令。于是小敏按对方要求下载了名为“安全防护”APP,之后再将所有钱存进自己的某一银行卡内,之后发现钱都被转走了,共被骗44800多元。

诈骗套路及防骗指南:

只要没犯事,公检法不会那么容易找上门,更不会让人转移资金。和公检法谈钱的人大部分进监狱了,只要确认自己没有违法乱纪,那么公检法就不会找上你。诈骗分子冒充公检法国家工作人员诈骗的手法一般分为三步:第一步,让被害人自乱阵脚,冒充公检法等机关工作人员,谎称受害人名下银行账户、电话卡、社保卡、医保卡等被冒用,或者身份信息被泄露,或者涉嫌洗钱、非法出入境、快递包裹藏毒等违法犯罪,一般被害人胆子小些,听到这些脚都会吓软。第二步,狐假虎威,添加QQ或微信,向受害人发送虚假警官证、逮捕令;或者让受害人点开“假网站”,查看“通缉令”,使受害人陷入恐慌,并对骗子的话深信不疑。第三步,图穷匕见,要求受害人下载指定软件进行“资金清查”或指示受害人转账至所谓的“安全账户”,一旦受害人按指示操作或转账,银行卡上的资金就会被全数转走。面对此类型的诈骗,首先我们得有良好的心理素质,公检法不可怕,犯了事才会怕。其次,电话里面的公检法别信,让你转移资金直接拉黑,这并不犯法。

四、冒充客服人员类诈骗

典型案例:

2022年4月9日,家住广东东莞市的王先生接到冒充京东客服电话,称其公司旗下的“京东金条”项目利率已超过国家规定,现需清理账户,并要求王先生积极配合。王先生在客服的指引下,通过腾讯视频会议、共享屏幕的方式开展协助,最终在诈骗分子的诱骗下,王先生为证“清白”向微粒贷贷款37万余元,并悉数转款至所谓的“安全账户”。当王先生完成操作,再次咨询“客服”时,发现已被拉黑,这才意识到自己掉进了一个诈骗分子精心设计的骗局里。

诈骗套路及防骗指南:

网络购物有时买到了商品,可能也会买到诈骗,冒充客服类诈骗的受害人群通常为网购用户,犯罪分子可谓是精准打击,专挑最近有过网购记录的人诈骗。诈骗分子主要犯罪手法有三种:第一种,让被害人以为是在退货,其实是在给犯罪分子打钱,以退款、理赔、退税等为由,诱导受害人提供银行卡和手机验证码等信息,对受害人实施诈骗。第二种,让被害人以为可以成为尊贵的VIP,然后转走被害人的钱财。第三种,通知被害人网络账号出现异常,需要操作解冻,一旦开始解冻,银行卡里的资金就被转移。

诈骗套路早知道,骗子来了才不会自乱阵脚,如果觉得文章介绍的套路太多,记不住,那么就请记住:一切让你刷单的都是诈骗!一切帮助你一夜暴富的投资都是诈骗!一切用罪名恐吓你转移资金的都是诈骗!一切说自己是客服并让你转钱的都是诈骗!

作者介绍:彭夫,法学博士,中南财经政法大学法硕中心校外导师、武汉市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员。主要业务领域为争议解决、刑事辩护以及互联网相关法律服务。

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