位置:丁香财经网 >> 币安

美国虚拟货币统一监管

日期:2023年07月14日 18:38 浏览量:6

币安(Binance) 老板“币圈一哥”赵长鹏在美国遭到起诉。

美国出手打击币安,币圈一哥赵长鹏遭起诉

3月27日,美国商品期货委员会(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)在官网发布消息,指控币安违反《商品交易法》和CFTC的规定,46岁的创始人赵长鹏是第一被告人,和他一起被起诉的,还有币安前首席合规官Samuel Lim,以及Binance Holdings Limited,Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited三家公司。

币安是全球最大的虚拟货币交易所,由出生江苏的加拿大籍华人赵长鹏在2017年创办,目目前拥有1.2亿用户,24小时交易量达到380亿美元。2021年,在比特币等加密货币大涨的背景下,赵长鹏身家一度达到941亿美元,超过农夫山泉的钟睒睒,成为华人首富。

美国出手打击币安,币圈一哥赵长鹏遭起诉

这次对币安的指控,也是美国对数字货币交易监管日益收紧的背景下,第二次对其发起“围剿”。在长达74页的起诉书中,CFTC详细地陈述了币安以及赵长鹏在美国的违法行为(willful evasion of Federal Law),例如未获得经营许可便为美国用户提供数字货币交易服务、涉嫌为恐怖分子洗钱等。

具体来说,币安2019年7月之前,就进入美国市场,并为美国用户提供数字交易服务。美国对数字货币交易有十分严格的监管,按照相关规定,要为美国用户提供数字交易服务,交易所需向CFTC申请注册,并遵循美国的监管要求。

但币安在至少两年时间里,并未在CFTC注册成为可以收取期货佣金的商家,同时也没有限制美国用户的交易,甚至还帮自美国的VIP用户规避风险。比如,根据CFTC指控,币安曾提示IP地址在美国的用户,使用VPN来隐藏地址。币安员工在工作期间发现,币安阻止了很多美国客户注册,当他向币安首席合规官Samuel Lim提出疑问时,后者告诉他,美国客户使用币安将受到CTFC、SEC等部门监管,但币安会帮助用户使用VPN隐藏身份,从而规避SEC等部门监管。

“我们应该通过创造性的方式获得他们。”Samuel说。

币安这么做,是因为美国是其重要市场。币安在2020年8月的一份文件中表示,他们当月赚到6300万美元交易费用,其中16%的交易账户为美国人持有。

其次,币安对潜在的非法活动“睁一只眼闭一只眼”。CFTC引援币安内部邮件和聊天记录指出,2020年7月,在一封给Samuel的邮件中,一位员工称有超过500万美元的交易,与非法活动有关,是否要关闭交易?Samuel回复称,提醒交易方注意资金流动,必要时可以更换账号操作。

第三,CFTC指控币安高层指示员工刻意隐瞒币安与中国的关系。据悉,2017年赵长鹏在上海创办币安,在中国市场一度十分活跃。当年9月,网信办、央行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,币圈引来强监管,赵长鹏带领团队远走他国。在2022年的一篇博文中,赵长鹏曾说,公司成立2个月后,由于中国加强监管,团队成员都离开了中国。

但CFTC发现,2019年,币安员工之间在讨论一则报道,该报道披露,币安将在新加坡、马耳他、乌干达等地设立办公室。但员工被告知,不要对外透露公司的办公地点,包括北京办公地点。而且,币安在中国有银行账户用于支付员工工资。2019,上海办公室还在招兵买马,招聘数据分析和清洗人员。

面对指控,3月28日,赵长鹏发表博文否定指控,称CFTC“对事实断章取义”(an incomplete recitation of facts)。

2021年,CFTC曾对数字货币交易所Tether和Bitfinex开出了4250万美元的罚单,相比之下,币安的体量要大得多,赵长鹏及币安可能面临天价罚单。

推荐阅读

游戏虚拟币交易平台?虚拟货币交易用什么软件
怎样评价虚拟货币交易,什么叫虚拟货币交易活动啊
常用的虚拟货币app(哪个最正规十大虚拟货币交易平台)
虚拟与现实的货币交易,虚拟与现实的货币交易是什么
央行2016虚拟货币交易(请问一下在哪里可以购买中国央行数字货币?)
中国最大虚拟货币,蚂蚁币服是中国最大的虚拟币交易平台吗
现在的虚拟币交易平台(国内都有哪些)
国家虚拟货币交易平台 中国数字虚拟货币交易平台有哪些要安全可靠的
虚拟货币还能搞嘛?为什么还有那么多人玩?
虚拟货币充值骗局案例(gow虚拟货币交易合法么?)
美国虚拟货币统一监管文档下载: PDF DOC TXT
文章来源: Demi
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至405936398@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关资讯
当前热门虚拟货币(十大虚拟加密货币排名)
当前热门虚拟货币(十大虚拟加密货币排名) 2023-07-14

3月27日,美国商品期货委员会(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)在...

虚拟货币游戏点币(跳跳币怎么获得)
虚拟货币游戏点币(跳跳币怎么获得) 2023-07-14

3月27日,美国商品期货委员会(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)在...

虚拟币被平台下架怎么办(虚拟币被平台下架怎么办啊)
虚拟币被平台下架怎么办(虚拟币被平台下架怎么办啊) 2023-07-14

3月27日,美国商品期货委员会(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)在...

虚拟币平台会跑路吗(虚拟币平台圈钱跑路)
虚拟币平台会跑路吗(虚拟币平台圈钱跑路) 2023-07-14

3月27日,美国商品期货委员会(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)在...

虚拟币平台搬砖软件 虚拟币平台搬砖软件下载
虚拟币平台搬砖软件 虚拟币平台搬砖软件下载 2023-07-14

3月27日,美国商品期货委员会(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)在...

虚拟币平台跑路警察管吗 虚拟币平台跑路了犯法吗
虚拟币平台跑路警察管吗 虚拟币平台跑路了犯法吗 2023-07-14

3月27日,美国商品期货委员会(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)在...